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603096:新经典第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603096证券简称:新典范通知编号:2018-030新典范文明股分有限公司第二届监事会第十二次集会抉择通知本公司监事会及全部监事确保本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完整性负担个别及连带义务。 1、监事会集会召开情况新典范文明股分有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次集会于2018年8月9日以电子邮件及通信方式收回集会通知,全部集会议案资料均在本次集会召开条件交全部监事。

集会于2018年8月20日下昼13:00在公司集会室以现场方式召开。

集会应到监事3名,实到3名。

集会由监事会主席李昕密斯主持,董事会秘书列席集会。 集会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政律例、部分规章、范例性文件和《新典范文明股分有限公司章程》的划定。 2、监事会集会审议情况(一)审议经过《公司2018年半年度报告全文及择要》公司监事会根据《证券法》、《公然辟行证券的公司信息表露内容与花样原则第3号――半年度报告的内容与花样(2017年订正)》(中国证券监视管理委员会通知〔2017〕18号)和《上海证券业务所股票上市规矩》(2018年4月订正)的相干划定和请求,我们对董事会体例的公司2018年半年度报告全文及择要实行了严厉的审核,并发表看法以下:(1)公司2018年半年度报告全文及择要的体例和审议程序符正当律、律例及《公司章程》的有关划定。

(2)公司2018年半年度报告全文及择要的内容和花样符合中国证监会和上海证券业务所的有关划定,所表露的信息实在、完整地反映了公司半年度的谋划管理和财务情况等事项。 (3)公司监事会未发现介入2018年半年度报告全文及择要体例和审议的人员有违背保密划定的举动。 表决结果:3票赞成、0票否决、0票弃权。

(二)审议经过《公司2018年半年度召募资金寄存与现实使用情况专项报告》《新典范文明股份有限公司2018年半年度召募资金寄存与现实使用情况专项报告》于2018年8月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券业务所网页上。

表决结果:3票赞成、0票否决、0票弃权。

特此通知。 新典范文明股分有限公司监事会2018年8月22日。

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